首个利用比特币进行网络赌球团伙被端

金融
2018
07/14
11:54
新浪科技
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7 月 11 日,记者从广东省公安厅获悉,在公安部协调指挥下,广东省公安厅日前组织全省 21 个地市公安机关同步开展 " 净网安网 9 号 " 打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动,成功打掉 20 余个涉案团伙,抓获温某等犯罪嫌疑人 540 余名,捣毁赌博 App、网站 70 余个,关停网络社交平台聊天群 250 余个,冻结涉案金额 2.6 亿余元,扣押服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品一批。

网络赌球犯罪团伙层级严密,多为 " 金字塔 " 式的组织架构模式,层层招揽代理,层层发展会员,并从会员的下注金额中层层 " 抽水 " 进行牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析,根据投注比例操控赔率,让少部分人赢钱,大部分人打水漂,庄家稳赚不赔。

本届世界杯期间,茂名警方还破获首个利用比特币进行网络赌球特大案件,该案流水资金超百亿元,是目前破获的最具代表性的新型网络赌球案件。

今年 5 月,茂名警方在工作中发现,有不法分子利用网络平台开设赌场,并宣称 " 全球首创反波胆 + 福利场 + 级差别代理佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行 231 天!",以此吸引大批球迷下注赌球。

线索上报后,广东省副省长、公安厅厅长李春生要求立即成立专案组,组织精干警力侦查,坚决打掉网络赌球犯罪团伙嚣张气焰。经过深入侦查,专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外,是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易 + 聊天工具推广运营的犯罪集团,是在当今 " 互联网 +" 创业背景下衍生出的一种网络犯罪新形态。犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞,在暗网上操作、赌博平台上进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益,从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。

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