从 2009 年 1 月比特币面世至今近 10 年的时间里，随着它的迅猛发展，各方都看见了基于区块链的代币和 " 虚拟货币 " 中 的商机，纷纷投入进来。在投机炒作和不确定的风险之间，" 虚拟货币 " 可谓是 走在冰与火的边缘。
当然，火爆的行情吸引了不法者的注意，" 虚拟货币 " 也面临着严重的风险。例如交易所币安被黑客操纵，交易平台 ShapeShift 钱包失窃；钓鱼网站、诈骗与传销事件也层出不穷。
月黑风高，宜割韭菜。雷锋网就在知道创宇发布的《区块链安全风险白皮书第二版报》报告中扒到了一堆奇葩案例。
一、交易市场操纵风险
黑客操纵市场
北京时间 3 月 7 日凌晨 1:40，" 虚拟货币 " 交易所币安 ( Binance ) 被爆出现故障。
多名用户在论坛发帖称，他们发现自己币安账户中的各种代币、" 虚拟货币 " 被即时交易成 VIA ( 维尔币 ) ，认为币安疑似遭到黑客攻击。据媒体的报道和分 析，这是一场有组织、有预谋的黑客行动。故障源于部分 API 机器人被黑客攻 击。
币安立即宣布暂停所有币种的提现。但黑客并没有选择提现，而是利用盗用 的账号高价买入 VIA，导致 VIA 被拉爆，涨幅 110 倍。这引发了其它交易所币 价的连锁反应，黑客再从其它交易所挂好的空单中渔利，从中获利 1.1 亿美元。
交易集团操纵市场
Cloakcoin 是一种较早的山寨币，今年经历了几轮价格飙升。2018 年 7 月 1 日在币安上的突然飙升，就是 Big Pump Signal 交易集团操纵所为。Big Pump Signal 公司在他们的电报群里发送消息鼓动参与者们购买，随后 Cloakcoin 价格狂飙。
