去年，美的集团对外发布公告，确认下属公司合肥美的冰箱公司在规模高达10亿元的理财投资中存在诈骗风险，并预计出现损失。
2018年9月18日上午，合肥市中级人员法院开庭审理了其中的一起3亿元理财被骗的案件。受审的包括涉嫌诈骗的贵州安泰再生资源科技有限公司(下称“安泰公司”)法人代表、公司融资负责人、会计以及银行职员和融资中介等多人。一个利用理财来诈骗巨额财产的套路被层层揭开。
篡改负债表利润表 隐瞒公司实情
申某某是贵州安泰公司的法人代表，公司的融资负责人是杨某某，吕某某是会计。
据公诉机关指控，申某某为了骗取资金，伙同杨某某，安排会计吕某某对安泰公司的资产负债表、利润表等数据进行篡改，隐瞒公司资不抵债的真实情况。
并利用这些虚假的数据制成“重庆银行公司类授信业务调查报告”等资料，再通过励某等融资中介传给美的小额贷款股份有限公司员工李某。
2016年3月9日上午，李某和美的集团财务有限公司员工朱某某，到涂某某(原重庆银行股份有限公司贵阳分行业务九部负责人)位于重庆银行贵阳分行的办公室洽谈。
银行员工参与欺骗
还有人冒充副行长虚假宣传
励某假冒安泰公司财务总监，涂某某谎称其代表重庆银行贵阳分行能为安泰公司融资7个亿提供担保，并能在承诺函上盖章。
期间，按照涂某某等人的事先安排，有人假冒重庆银行贵阳分行的副行长，到涂某某的办公室，为安泰公司作虚假宣传。
后来，合肥美的电冰箱有限公司先与华创证券有限责任公司、恒丰银行股份有限公司签订“华创恒丰86号定向资产管理计划资产管理合同”，由恒丰银行股份有限公司托管3亿资金;再由华创证券公司与陆家嘴国际信托有限公司签订“陆家嘴信托·贵州安泰单一资金信托信托合同”，陆家嘴国际信托有限公司再与安泰公司签订“信托贷款合同”，准备向安泰公司发放3个亿的信托贷款。
